光明房地产集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 序号 材 料 目 录 页码 1 会议议程 2 2 会议须知 4 3 会议提案（共六项） 7 关于核定2026年度房地产项目权益土地储备投资额 提案一 7 度的提案 提案二 关于核定 2026 年度融资计划的提案 8 提案三 关于核定 2026 年度对外担保额度的提案 10 关于2026年度控股股东及其关联方向公司及下属子 提案四 30 公司提供借款预计暨关联交易的提案 关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交 提案五 35 易的提案 提案六 关于续聘会计师事务所的提案 39 二○二六年九月十五日 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2026 年 9 月 15 日（周二）13:30 上海市静安区西藏北路 199 号光明地产大厦 20 楼会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：王伟 党委书记、董事长、总裁 会议议程内容： （一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。 （二）宣读会议须知。 （三）审议会议提案： 1、《关于核定 2026 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》； 2、《关于核定 2026 年度融资计划的提案》； 3、《关于核定 2026 年度对外担保额度的提案》； 4、《关于 2026 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》； 5、《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》； 6、《关于续聘会计师事务所的提案》。 （四）征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。 （五）推荐股东会提案投票表决的计票人和监票人（两名股东代表）。 （六）股东对审议事项进行现场投票表决。 （七）休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表共同负责计票、监票。 （八）宣布现场投票表决结果。 （九）休会、等待网络投票表决结果。 （十）宣布本次股东会合并表决结果。 （十一）宣布本次股东会决议。 （十二）见证律师宣读股东会的法律意见书。 （十三）出席股东会的董事、会议主持人、董事会秘书在股东会决议和记录上签名。 （十四）会议结束。 会 议 须 知 各位股东、股东代表： 为维护广大股东的合法权益，确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”“上市公司”）2026 年第一次临时股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，特制订本次股东会会议须知，具体如下： 一、股东会设会议秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。 二、股东会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席会议股东的权益，本次股东会不发放任何形式的礼品。 四、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东发言时请到发言席，先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东会表决事项相关。 六、本次股东会审议六项提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票采取记名方式投票表决。 七、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、根据《公司章程》相关规定，本次股东会所作出决议分为普通决议与特别决议。 1、提案四、五作出决议为普通决议，涉及关联交易，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过； 2、提案三所作出决议为特别决议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过； 3、提案一、二、六所作出决议为普通决议，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。 九、根据《公司章程》规定，本次股东会审议的所有提案，均属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对上述六项提案的表决均单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 十、根据《公司章程》相关规定，本次股东会审议的提案为非累积投票制，股东应在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划√。 十一、股东会现场投票前，由公司现场推荐两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并由股东会主持人当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再公布全部表决结果。 十二、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师作为见证律师出席股东会，并出具法律意见书。 十三、在会议过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理，以保护公司和全体股东利益。 十四、为保持会场安静和整洁，请将手机关闭或调至振动模式，会场内请勿吸烟。 十五、会议结束后，股东如有任何问题，请与股东会秘书处联系。 光明地产 2026 年第一次临时股东会会议提案之一 关于核定2026年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 各位股东、股东代表： 鉴于公司 2026 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2026 年度房地产项目权益 土地储备投资额度为人民币 20 亿元，投资额度期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司总裁机构在 2026 年度总额度内核准。 根据 2026 年度经营计划，公司 2026 年度房地产项目权益土地储备投资 计划拟定为人民币 20 亿元，用于直接或间接购买土地。公司将进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局，围绕“深耕上海”的投资布局，稳步推进发展战略的转型落地。 本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议并全票同意。 本提案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。同时，公司提请本次股东会授权经营层将在不超过股东会批准的年度土储投资额度内，根据《公司章程》关于股东会对董事会授权限额、董事会对董事长以及董事会对总裁授权限额的要求，规范履行相关审议程序后，具体实施 2026 年度房地产项目权益土地储备投资计划。 请各位股东、股东代表审议。 光明地产 2026 年第一次临时股东会会议提案之二 关于核定2026年度融资计划的提案 各位股东、股东代表： 鉴于公司 2026 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2026 年度融资计划为公司 2026 年度新增对外融资总额不超过人民币 200 亿元，融资期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 鉴于审议光明地产年度融资计划的股东会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度融资计