证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-055 芜湖三联锻造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、会议主持人：公司董事长孙国奉先生 6、现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号会议室 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 91 人，代表股份 166,394,981 股，占公司有表决权 股份总数的 74.8901%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 144,021,040 股，占公司有表决权 股份总数的 64.8202%；通过网络投票的股东 85 人，代表股份 22,373,941 股，占公司有表决权股份总数 的 10.0699%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 85 人，代表股份 894,041 股，占公司有表决 权股份总数的 0.4024%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 240 股，占公司有表决权股份 总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 893,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.4023%。 3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案名称 表决分 股数 表决 编码 类 股数（股） 比例 （股 比例 股数 比例 股数 比例 结果 ） （股） （股） 《关于延长 总表决 165,680,721 99.5707% 9,860 0.0059% 704,400 0.4233% 公司向不特 情况 定对象发行 1.00 可转换公司 其中， 通过 债券股东会 中小股 179,781 20.1088% 9,860 1.1029% 704,400 78.7883% 决议有效期 东的表 的议案》 决情况 《关于提请 总表决 165,680,721 99.5707% 9,860 0.0059% 704,400 0.4233% 股东会延长 情况 授权董事会 全权办理本 2.00 次向不特定 其中， 通过 对象发行可 中小股 179,781 20.1088% 9,860 1.1029% 704,400 78.7883% 转换公司债 东的表 券相关事宜 决情况 有效期的议 案》 上述议案 1.00、议案 2.00 已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分 之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：罗元清、韩海洋 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2026 年第一次临时股东会会议决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会的法律意见》。 特此公告。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 15 日