证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-153 江苏恒瑞医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8,544 其中：A 股股东人数 8,543 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,778,887,487 其中：A 股股东持有股份总数 3,650,537,574 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 128,349,913 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 57.0332 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.0961 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9371 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席11人。 2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 3,515,822,103 96.3097 133,911,325 3.6683 804,146 0.0220 H 股 46,780,276 36.4475 81,564,437 63.5485 5,200 0.0041 普通股合计： 3,562,602,379 94.2765 215,475,762 5.7021 809,346 0.0214 2、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管 理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 3,515,834,599 96.3101 133,894,885 3.6678 808,090 0.0221 H 股 46,780,276 36.4475 81,564,437 63.5485 5,200 0.0041 普通股合计： 3,562,614,875 94.2768 215,459,322 5.7017 813,290 0.0215 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 3,515,839,035 96.3102 133,873,149 3.6672 825,390 0.0226 H 股 46,780,276 36.4475 81,564,437 63.5485 5,200 0.0041 普通股合计： 3,562,619,311 94.2769 215,437,586 5.7011 830,590 0.0220 4、 议案名称：关于 2026 年 H 股股份计划（草案）的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 3,550,784,867 97.2675 97,641,996 2.6747 2,110,711 0.0578 H 股 59,002,859 45.9703 69,341,854 54.0256 5,200 0.0041 普通股合计： 3,609,787,726 95.5251 166,983,850 4.4189 2,115,911 0.0560 5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理 2026 年 H 股股份计 划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 3,550,863,260 97.2696 97,587,303 2.6732 2,087,011 0.0572 H 股 59,002,859 45.9703 69,341,854 54.0256 5,200 0.0041 普通股合计： 3,609,866,119 95.5272 166,929,157 4.4174 2,092,211 0.0554 6、 议案名称：关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 3,638,703,085 99.6758 10,134,068 0.2776 1,700,421 0.0466 H 股 128,339,113 99.9916 0 0 10,800 0.0084 普通股合计： 3,767,042,198 99.6865 10,134,068 0.2682 1,711,221 0.0453 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 关于《江苏恒瑞医药股份有限公 1 司2026 年A股员工持股计划（草 1,072,535,888 83.2184 215,475,762 16.7188 809,346 0.0628 案）》及其摘要的议案 关于《江苏恒瑞医药股份