证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2026-041 深圳香江控股股份有限公司 关于全资子公司签订算力技术服务合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2026 年 10 月 13 日，深圳香江控股股份有限公司（以下 简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）全资子公司广州市香江云瀚科技有 限公司（以下简称“香江云瀚公司”）与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司（以 下简称“诚雅泰公司”）签订了《算力技术服务合同》（以下简称“合同”或“本 合同”）。诚雅泰公司拟委托香江云瀚公司为其部署在目标机房的 IT 设备提供 全周期配套高阶技术服务，香江云瀚公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设 计、高阶专家技术支撑、运维体系管理、网络链路技术管理等一体化专业技术服 务。诚雅泰公司按月向香江云瀚公司支付配套技术服务费，预计合同总金额为 15,816 万元，合同服务期限为 5 年。 履行决策程序及合同生效条件：本次事项已经公司第十一届董事会第九 次会议审议通过，由于本次事项属于关联交易事项，公司关联董事翟美卿女士、 修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，独立董事陈锦棋先 生、甘小月女士及庞磊先生参与表决，投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。本次事项无需提交公司股东会审议。 是否构成重大资产重组：本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额：2026 年 9 月 16 日，公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过了《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议 案》，公司全资子公司香江云瀚与关联方诚雅泰公司签订了《算力技术服务合同》， 预计合同总金额不高于 97,000 万元，合同服务期限为 5 年，目前该合同正在履行中，由于交付服务清单尚待双方确认方可结算，截至本公告披露日，该合同尚未实际结算，实际发生金额为 0 元。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进行交易金额共人民币 0 元（不含本次事项交易发生金额），与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易共人民币 0 元，未达到 3,000 万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 合同履约风险：本合同整体期限较长，合同执行过程中，在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场、不可抗力因素等方面存在一定的不确定性或风险，可能导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 2026 年 10 月 13 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、 “本公司”或“公司”）全资子公司广州市香江云瀚科技有限公司（以下简称“香江云瀚公司”）与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司（以下简称“诚雅泰公司”）签订了《算力技术服务合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。诚雅泰公司拟委托香江云瀚公司为其部署在目标机房的 IT 设备提供全周期配套高阶技术服务，香江云瀚公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设计、高阶专家技术支撑、运维体系管理、网络链路技术管理等一体化专业技术服务。诚雅泰公司按月向香江云瀚公司支付配套技术服务费，预计合同总金额为 15,816 万元，合同服务期限为 5 年。 （二）履行决策程序 本次事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，由于本次事项属于关联交易事项，公司关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及庞磊先生参与表决，投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次事项无需提交公司股东会审议。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 类别相关的交易说明 2026 年 9 月 16 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于全资 子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司香江云瀚与关联方诚雅泰公司签订了《算力技术服务合同》，预计合同总金额不高于 97,000万元，合同服务期限为 5 年，目前该合同正在履行中，由于交付服务清单尚待双方确认方可结算，截至本公告披露日，该合同尚未实际结算，实际发生金额为 0元。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进行交易金额共人民币 0 元（不含本次事项交易发生金额），与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易共人民币 0 元，未达到 3,000 万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方情况介绍 （一）关联人关系介绍 诚雅泰公司为上市公司实际控制人所间接控制的法人主体，且诚雅泰公司法定代表人为公司实际控制人的亲属，因此诚雅泰公司为上市公司的关联方。 （二）关联方基本情况 1、合同对方：深圳市诚雅泰科技有限公司 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 3001-02 4、成立日期：2025 年 04 月 22 日 5、营业期限：永续经营 6、法定代表人：翁太玮 7、最近一年又一期的财务情况： 单位：人民币元 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 总资产 13,897,471.32 1,700.48 负债 4,004,634.37 2,000.00 净资产 9,892,836.95 -299.52 营业收入 3,147,254.72 0 净利润 -106,863.53 -299.52 注：以上数据未经审计 三、关联交易合同主要条款 1、合同名称：《算力技术服务合同》 2、合同主体：诚雅泰公司（甲方）；香江云瀚公司（乙方） 3、服务主要内容：诚雅泰公司拟委托香江云瀚公司为其部署在目标机房的IT 设备提供全周期配套高阶技术服务，香江云瀚公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设计、高阶专家技术支撑、运维体系管理、网络链路技术管理等一体化专业技术服务。 4、合同金额：预计合同总金额为 15,816 万元，合同服务期限为 5 年。 5、服务期限：本合同项下高阶技术服务（含配套网络链路服务）整体服务周期为 5 年。 6、支付方式：诚雅泰公司按照合同约定，按月向香江云瀚公司支付配套技术服务费。 7、合同双方主要权利义务：按照合同约定，香江云瀚公司应完成相关算力集群配套技术服务等事项，诚雅泰公司应按时向香江云瀚公司支付配套技术服务费。 8、违约责任：甲方逾期付费按欠费总额 0.2‰/日支付违约金；逾期 45 日 乙方可暂停服务；逾期 90 日乙方有权解约；任意一方无故单方解约，需按剩余服务费 30% 支付违约金并赔偿守约方实际损失；乙方运维过错需赔偿甲方直接损失，不承担预期收益等间接损失。 9、合同生效：合同自双方法定代表人签章、并加盖公章且乙方履行完毕其上市公司内部决策审批程序之日起生效。 四、关联交易定价政策与依据 公司关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交 易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。 五、关联交易对上市公司的影响 1、对公司业绩的影响 根据合同及公司执行合同的计划，在各项工作按计划执行的前提下，本合同在 2026 年度为公司产生收入及利润的影响有限。最终对公司本年度及未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入及利润为准。 2、对公司业务类型的影响 公司业务模式为公司根据客户的需求，输出算力集群配套技术服务，按月收取服务费，公司业务不涉及相关设备的生产或制造。本合同的履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司的主要业务不会因合同的履行而