中源协和细胞基因工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 10 月 28 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2026 年 10 月 21 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、高级管理人员； 3、本公司聘请的股东会见证律师。 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况并宣读股东会须知； 三、选举监票人； 四、审议各项议案，股东提问与解答； 序号 议案名称 1 《关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向控股子公司提供 借款形式实施募投项目的议案》 2 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 五、股东对上述议案进行投票表决； 六、宣读表决结果； 七、宣读股东会决议； 八、宣读本次股东会召开的法律意见书； 九、签署股东会决议，会议记录等； 十、宣布会议结束。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则： 一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次股东会设立大会秘书处。 三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将其交给相关部门进行处理。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。 五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。 六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。 七、为保证股东会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日 关于部分募集资金投资项目变更 并以募集资金向控股子公司提供借款形式实施募投项目的议案各位股东： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金投资项目基本情况 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币 发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份 募集资金总额 44,699.99 募集资金净额 44,444.99 募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日 涉及变更投向的总金额 0 涉及变更投向的总金额占比 0 □改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 □永久补充流动资金 √其他：_项目投资总额、项目建设内容、项 目主要用途等方面进行调整___ （二）本次变更的具体情况 公司经审慎论证，拟对募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的项目投资总额、项目建设内容、项目主要用途等方面进行调整，项目名称、项目实施主体维持不变。 原募投项目拟投资金额为 33,300 万元，计划投入募集资金金额为 30,000 万元，截至 2026 年 6 月 30 日投入 102 万元。原项目占地面积 2,476 平方米，地 上 7 层、地下 1 层，总建筑面积 20,332 平方米，主要功能定位为：细胞存储、 制备、转化应用及大健康相关应用等，辅以相关研发、质检等配套功能。 变更后募投项目拟投资金额为48,300万元，计划使用募集资金30,000万元，向实施主体控股子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）提供借款的方式实施本募投项目，差额部分由公司自筹。变更后项目占地面积 3,000 平方米，地上 9 层、地下 1 层，总建筑面积 27,775 平方米，重点用于干 细胞创新药品临床制备、规模化药品生产，以及个体化 iPSC、通用型 iPSC 制备 和 iPSC CDMO 生产，达到预定可使用状态时间为 2029 年 12 月。 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币 变更前募投项目 变更后募投项目 募集 募集资 截止公 是否已变 募集 是否 资金 项目 实施 实施地 项目总 金承诺 告日计 已投 更募投项 资金 项目 实施 实施地 项目拟 拟投入 构成 发行 名称 主体 点 投资额 投资总 划累计 入金 目，含部分 发行 名称 主体 点 投入总 募集资 关联 名称 额 投资金 额 变更（如 名称 金额 金金额 交易 额 有） 国家 控 股 国家 控 股 2019 干细 子 公